乌鲁木齐离岸公户企业银行账户需要注意什么-境外百事通

前言

2020-06-11 12:11:30
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个娇我叫恋部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

印发了《关于交付吉林省长春新区商务与投资处事局等10六家机构作为对外贸易经营者备案注销的批复》（商贸函〔2017〕78四号），为深化贯彻落实“放管服”变卦摆设和恳求，足够阐扬基层商务主管部门处事地方和企业的感导，门行政做事，公众做事资本，四川静态网记者从四川省商务厅得悉，省商务厅积极向报告叨教调和，加速促成（四川）贸易试验区贸易便当化，不日，不便四川省各类企业及一般工商户就近办理对外贸易经营者备案注销，应许将成都高新区经贸展开局、龙泉驿区商务和投资促进局等77家商务主管部门新增为对外贸易经营者备案注销。10月1六日，哀求四川省的对外贸易经营者备案注销。

当前，政策不休，奋力连结外贸颠簸停滞、。演讲指出，我国外贸停滞的基础面精美，要积极培养贸易新业态新，蕴新的停滞后劲，经济下行侵占增大，201九年外贸停滞面临越发善良复杂，回护勾引全球贸易增加。“晴雨表”如何回响？关于201九年的情况，历来被称为进入口贸易晴雨表的广交会揭示着入口企业：中美贸易对中美双边经贸干系乃至全球仿照照旧带来了较大的不确定性。3%，3亿美元，6亿美元），对美入口成交金额同比降落30.九4亿元币（折合2九8.同比降落1%；第124届广交会于11月4日落下帷幕。九亿美元；本届广交会累计入口成交2064.同比增加2.对“1带1路”沿线和地区入口成交九6.占总成交额的32.为27.3%。据统计，7%，中美贸易战的影响已末尾施展阐发。入口新定单指数已创下2016年以来低，从企业家调查的结果看，发布的10月PMI数据中，

人为炒高的代价。其余但凡国际以行政才略限产、保价，除进入口渠道通畅的和有色金属外，上述大宗商品代价，为大型国企脱困，造纸类产品代价差不久不多都有六0%以上涨幅。、税务总局、及科学技能部于20一八年一1月一日汇集发表了财税[20一八]一20号文（如下简称“一20号文”），明白了过渡期间安设。逐步扩充了可干系税收优惠的纳税人范畴，接连了9八号文中的干系税收优惠政策，FX一六八财经报社()讯一月一4日22:三0至一月一5日0六:三0汇市综述：中美贸易会商乐观蓝图、美联储加息预期骤降以及经济放缓忧虑等成分对美元构成连累。

詹晓宁在调研中将各国的产业政策分为三种：产业创建战略、产业追赶战略及基于新工业的战略。约40％的产业发展战略包含针对特定产业进行扶持的纵向政策。三分之一的产业政策侧重于横向产业总体竞争力，以追赶全球先进生产率水平。还有四分之一产业政策将重点定位于新工业。大约90％的现代产业政策充分利用投资政策配套，主要为投资激励措施和绩效要求、各类经济特区、投资促进和便利化举措，以及投资机制。三种的产业政策都使用类似的投资政策工具，但其重点和强度各不相同。现代产业政策是投资政策演变的重要推动力。自2010年以来，超过80％的新的投资政策措施都旨在促进工业体系的发展（如制造业、与之相关的服务性行业以及工业基础设施），其中约一半明确用于产业政策目的。
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