乌鲁木齐海外个人私人银行账户的详细流程是什么-离岸小帮手
前言
2020-05-11 10:57:47
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
成为仅次于美国的环球第二大对外直接投资国。蓝皮书总报告指出，并且发生了多起具有符号性意思的事故。大宗商品市场低迷、海内必要降落使得企业大幅对采矿业的对外直接投资。网北京4月10日电（陈彦彦）由中债资信评估有限责任公司、社会迷信院经济与研究所及社会迷信文献出书社主理的《境外个人银行开户存案与侵吞蓝皮书：对外直接投资与侵吞报告（2017）》（如下简称蓝皮书）公布会在京举行。次实现资本直接投资项下资本净输出。企业对外直接投资中制造业削减为微弱，凸显了企业国际直接投资驱动力向寻求策略性资产变换。近两年对外直接投资削减火速，超过，第三十二条包含投资流程、资金、责任扫数及责任人等；公司遏制侵吞投资中的及其衍生品投资、上述所称投资额度，包含投资目标、投资额度、投资、投资刻日、资金根源等；至多应如下内容：（一）投资概述，即任持久点投资的金额不得逾越投资额度；（二）投资的内管制度，投资、投资，包含将投资收益遏制在投资的金额，（三）投资的侵吞剖析及公司拟采取的侵吞管制措施；
汇率折算率分歧；有3个客观成份存在，推高了边疆对港出口减少。已经留意到12月份边疆对出口数据上两地的统计不合，以及时节性解散出口，音讯发言人境外个人银行开户存案沈丹阳默示，召开例行音讯颁发会，包含统计口径分歧；再转运全球；港方按照原产地规则，边疆出口数据耐久高于出口数据。再例如，差额高时达到过250亿美元。不将其归入自边疆出口统计，边疆与1直存在贸易统计不合。十几年来，不归入出口统计。 沈丹阳默示，边疆出口至的转运货物，主要包含集成电路、手机、平板电脑等产品，主要有3个客观成份：1是两地统计口径分歧，边疆统计的出口额都高于统计的出口额，2015年12月两地贸易数据出现较大不合，在边疆消费后先出口至调配核心，而港方将其视为转运业务，对原产于、、等经边疆组配后出口的货物，造成统计不合的成份有不少，而归入自他国(区域)出口。例如，
他们已经形成以亲属、乡亲、伴侣瓜分的布局，1碰着大单就通力单干，甚至更改数百人匡助向境外转账。他们平居就在深圳某步行街摆摊兑换外币。据叶氏姐弟等人供述，平居各自兑换，假如是其它外币，多可带不跨越5000美元等值的外币。而陈诉金额在等值10000美元以上的，即便有陈述手续，应当向局申领《陈诉证》。海关则会凭加盖的《陈诉证》检验放行。无非，如陈诉现金跨越百万，陈诉金额在等值5000美元以上至10000美元(含10000美境外个人银行开户备案元)的，也很或者或许会被收缴。市民在出境时可陈诉两万元币或5000美元以下的现金。海关方面表现，假如市民确实因1些原因需要多带1些现金出出境的话，则需要提前向海关筹算陈述手续。应当向申领《陈诉证》;据海关信息科引见，无记载也可领有超值外币现金卡新3板公司方面，
一般来说，从内地流入港股的资金被称为南下资金，从港股流入内地的各类资金(主要是外资)统称为北ODI备案上资金。Wind资讯统计，今年以来，截至5月18日，经过沪股通、深股通的北上资金合计流入710.29亿元，开通以来累计流入资金7127.63亿元。通过港股通南下的资金今年以来合计348.84亿元，开通以来合计流入7589.29亿元。从成份值看，沪股通和深股通北上资金合计持股1318只，南下资金合计持股480只。在债券市场方面，我国债券市场大门继续开放，币资本项目下的开放进展明显。据国债登记结算公司与上海清算所新发布的托管数据，截至4月末，境外机构在间债券市场债券托管余额为17703.02亿元，单月增持币债券60.18亿元，为连续第2个月增持，3月份增持119.11亿元。2017年7月份正式运行债券通的“北向通”以来，境外个人银行开户者可通过债券通直接投资境内间债券市场，市场反应积极。截至今年4月份，债券通已汇集了845家投资者，较2018年底的503家大幅。4月份，债券通迎来首批瑞典和荷兰的投资者，将服务范围扩展到了全球27个和地区。债券通目前已吸引全球100家资产公司中的57家，其中47家已完成入市，还有10家正在做入市。A股获市场认可
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